Сообщение «О проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 11 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО «МСП Банк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 11 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» – 15 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
1. Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за второе полугодие 2023 года.
2. О рассмотрении результатов проверки эффективности организации системы управления рисками и капиталом, в том числе в части определения плановых (целевых) уровней рисков, целевой структуры рисков и системы лимитов, организации системы контроля за значимыми рисками, достаточностью капитала и соблюдением лимитов по рискам.
3. О проведении внеплановой проверки Службой внутреннего аудита АО «МСП Банк».
4. О консолидированном отчете об уровне рисков АО «МСП Банк» по состоянию на 01.01.2024 и отчете об управлении операционным риском АО «МСП Банк» за 2023 год.
5. Об отчете о соблюдении ключевых риск-метрик АО «МСП Банк» по состоянию на 01.02.2024.
6. Об отчете о результатах анализа (мониторинга функционирования) системы оплаты труда в АО «МСП Банк» в 2023 году.
7. Об утверждении изменений в Положение о порядке выплаты отложенного вознаграждения работникам Категории I «Принимающие риски» Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
8. Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и стимулировании работников Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
9. О мероприятиях по реализации непрофильных активов АО «МСП Банк».
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата “12” апреля 2024 г. М.П.